ANALISTA DE CUMPLIMIENTO LEGAL

Empresa: Enlace laboral

Localidad: Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX Ofrecemos:

Estado: CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Contrato: Tiempo Completo
Nivel de estudios: Licenciatura en Derecho, Administración o Afín, pasante o titulado

Giro de la empresa: Compra venta de Vehículos, servicio y refacciones

Experiencia: 1-2 AÑOS DE EXPERIENCIA, experiencia en cumplimiento de ley de antilavado de dinero. Preferente del giro de agencias automotrices o de arrendamiento de inmuebles, bancos.


Funciones:

• Uso del portal SPPLD, consulta de notificaciones, presentación de avisos, avisos modificatorios.
• Análisis y descarte de personas en listas negras de AMDA.
• Verificación y validación de archivos XML.
• Análisis de diferentes tipos de escrituras; constitutivas, poderes, fusiones
Horario:

Lunes a viernes de 9:00 am a 6:30 pm, sábado 9:00 am a 2:30 pm
Lugar de trabajo:

Escandón I Secc, Miguel Hidalgo, 11800 Ciudad de México, CDMX

Ofrecemos:
• $15,000 - $16,000 mensual
• Prestaciones de ley

Envía CV a
o {3}{3}{5}{1}{2}{5}{5}{0}{0}{2} con atención al Lic. Abraham Ambríz

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